Банк «Роснефти» подозревается в выводе капитала за рубеж
2013-05-31 07:15
«Газета.Ru»
«Газета.Ru»
Полиция подозревает, что через Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий «Роснефти, вывели из России около $900 млн по фиктивным импортным контрактам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в полиции.
В конце 2012 года московские следователи возбудили дело по статье 193 Уголовного кодекса («Невозвращение средств в иностранной валюте». Дело расследуется, арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет. Деньги на счетах ВБРР не арестованы.
Оплата непоставленных импортных товаров является одной из основных схем незаконного вывода капитала.
дата: 31.05.2013 Верхний уровень