КПРФ КПРФ | Белгородское региональное отделение политическая партия КПРФ
продажа инструмента Белгородское региональное отделение КПРФ - официальный сайт    металлорежущий инструмент Статей в базе: 12434    

Содержание:: Информационный центр :: Обезврежена банда «теневых» банкиров с оборотом 1,5 млрд в месяц

Содержание:

Новости из региона:

Молодёжь партии:

По страницам партийной печати:

Выборы:

Слово коммуниста:

Банеры:


КПРФ Белгород в контакте

КПРФ Белгород в контакте



Информер:




Наш баннер:
Белгородское региональное отделение КПРФ

Баннер ЦК КПРФ:
Коммунистическая партия российской федерации КПРФ

Обезврежена банда «теневых» банкиров с оборотом 1,5 млрд в месяц








2013-11-25 10:47
bfm.ru
  • Полиция задержала шесть лидеров этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, ежемесячный оборот которого составлял более 1,5 млрд рублей. Задержанные являются гражданами Узбекистана, Грузии и России. Все они были заключены под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.

    По ее данным, у сотрудников МВД И ФСБ ушло почти полтора года для того, чтобы разобраться в преступной схеме «теневых» банкиров, выводивших деньги за рубеж, которые, в частности, шли на финансирование международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир аль-Ислами». Установлено, что задержанные действовали в интересах нелегалов из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии. «Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации — Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок», — сказано в сообщении.

    Силовики также выяснили, что ОПГ состояла из нескольких подразделений, которые отвечали за сбор наличных денег, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета «фирм-однодневок», в том числе организаций, зарегистрированных в так называемых офшорах. «По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу», — отмечается в пресс-релизе.

    По сведениям полицейских, преступники использовали более 120 фиктивных компаний, а также прибегали к так называемой системе «хавала» (неформальная финансово-расчетная система, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии). Всего в состав преступного сообщества, помимо организаторов, входило более 40 активных участников. Задачи между ними распределялись в строго определенном порядке.

    Против них возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования правоохранительные органы провели 19 обысков в московском регионе и в Пермском крае по месту жительства и офисных помещениях предполагаемых преступников. В итоге силовики изъяли предметы и документы, доказывающие вину «теневых» банкиров, а также свыше 178 млн рублей и банковские карточки.





           

Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.


дата: 25.11.2013 Верхний уровень
Общенациональный референдум по пенсионной реформе. Онлайн-голосование




МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА КПРФ (Проект

Советское Солнце






Газета «Правда»


Красная линия


Интернет-сообщество КПРФ



добавить на Яндекс
Add to Google


Поиск
Регистрация

Вступай в ряды КПРФ

Статистика


Rambler's Top100



Яндекс цитирования

Содержание:: Информационный центр - Обезврежена банда «теневых» банкиров с оборотом 1,5 млрд в месяц

Белгородское региональное отделение КПРФ - официальный сайт


Белгородское региональное отделение политической партии КПРФ
308000, Россия, город Белгород, улица Крупской, 42а
время работы: пн-пт 10:00-18:00
Политические партии
+7 (4722) 35-77-30 +7 (4722) 35-77-40
http://www.belkprf.ru


©КПРФ Белгород, e-mail: belkprf@mail.ru
Россия, труд, народовластие, социализм!
декоративные заборы
межкомнатные двери
недвижимость в белгороде, купля, продажа, обмен, квартиры, дома, коттеджи, нежилые помещения
инструмент от Российских производителей, продажа инструмента